Личный кабинет
Зарегистрироваться

Собрания акционеров

В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.1. статьи 10 Устава Общества Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Пункт 10.1. статьи 10 Устава Общества также устанавливает вопросы компетенции Общего собрания акционеров.

Акционеры ОАО «Томскэнергосбыт» могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Томскэнергосбыт» участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Томскэнергосбыт» имеют акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составленный на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскэнергосбыт».

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Томскэнергосбыт», определяет Совет директоров Общества при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Томскэнергосбыт»

Уважаемые акционеры!

Сообщаем о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Томскэнергосбыт» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.  

2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 
3) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества в новом составе. 
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
5) Об утверждении аудитора Общества. 
6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества. 
7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. 
8) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества; 
9) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; 
10) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Дата проведения собрания - «07» марта 2014 года. 

Время проведения собрания – 10 часов 00 минут по местному времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании - 09 часов 30 минут по местному времени. 

Регистрация осуществляется по месту проведения собрания. 

Место проведения собрания – г. Томск, ул. Котовского, 19, кабинет 346. 

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования - 634034, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, ОАО «Томскэнергосбыт». 

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученному по указанному адресу не позднее «05» марта 2014 года. 

C информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «14» февраля 2014 года по «06» марта 2014 года за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: 

 

- г. Томск, ул. Котовского, д. 19, ОАО «Томскэнергосбыт», кабинет 342; 

- а также «07» марта 2014 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

 

Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества число которых не может превышать 7 человек, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать 3 человека и кандидатуры для избрания Аудитором Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее «05» февраля 2014 года. 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на «25» декабря 2013 года.

 

Совет директоров ОАО «Томскэнергосбыт» 

 Контактное лицо: Лоскутова Наталья Владимировна 

Телефон для справок: (3822) 48 47 27 

Регистратор: ЗАО «Новый регистратор», www.newreg.ru, +7 (495) 964-2251

·         Материалы к собранию:

1.   Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год;

2.   Годовой отчет Общества за 2012 год;

3.   Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2012 год;

4.   Действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;

5.   Проект Устава Общества в новой редакции.

6.   Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

7.   Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

8.   Сведения о кандидатуре аудитора Общества;

9.   Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

10. Проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции и действующая редакция данного документа;

11. Проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции и действующая редакция данного документа;

12. Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции и действующая редакция данного документа;

13. Проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и действующий Порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;

14. Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и действующий Порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества;

15. Предложение Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

16. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

17. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

18. Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Томскэнергосбыт" №22 от 11.03.2014.